Nigeria è conosciuto per essere la casa di una serie di truffe che attirano i destinatari ignari, fornendo loro l'opportunità di condividere una somma enorme di denaro illegale. La comunicazione in questi casi avviene attraverso le lettere, i fax e sempre più dalle e-mail e altre forme di comunicazione online. Gli obiettivi per queste truffe sono privati e aziende in Nord America ed Europa occidentale. Pur essendo ben riconosciuto oggi come una bufala risibile, queste truffe causano perdite di milioni di dollari ogni anno, secondo il FBI.

Modus Operandi

L'autore dell'email in queste frodi ritrae come un governo ufficiale, cercando di trasferire fondi illegalmente fuori dalla Nigeria o come un comune cittadino che ha ricevuto un'eredità enorme. La frode è una variante di un regime di tassa di avanzamento dove la vittima viene offerta una quota di milioni di dollari che sono destinati ad essere trasferito. La vittima è invitata a inviare i suoi dati bancari e altre informazioni di autenticazione insieme vuoto intestata. Poi gli viene chiesto di inviare rate di denaro al mittente della frode con la promessa che verrà restituito una volta che i fondi sono trasferiti. La realtà, naturalmente, è che ci sono fondi.

Casi estremi

La vittima viene coinvolto nella frode dall'invio di denaro prima che è destinata ad essere utilizzata dall'autore del reato per corrompere funzionari governativi, pagare le tasse e altre spese legali. Una volta che si smette di questi pagamenti, i truffatori sono stati conosciuti per utilizzare documenti di informazione e Banca personali delle vittime per drenare i loro conti e saldi di carta di credito. In alcuni casi, le vittime sono stati attratti in Nigeria, dove sono stati incarcerati insieme a perdere enormi pezzi di denaro.

La frode 419

Secondo la legge nigeriana, la vittima è considerata parte della cospirazione come partecipa con l'intento di sottrarre illegalmente fondi dal paese. Tali regimi violano la sezione 419 del diritto penale nigeriano e quindi sono definiti come "frode 419".

Evitare

Le due cose ampie da tenere a mente sono mai inviare le coordinate bancarie per posta elettronica a un estraneo e non ti coinvolgono nel trasferimento di denaro per qualcun altro come riciclaggio di denaro è un reato penale. Soggiorno chiaro di e-mail che offrono relazione e schemi di fare soldi sospetti tali incidenze alle autorità competenti.